Un juez federal condenó a un administrador de fondos de Miami a casi cuatro años de prisión por su papel en una conspiración de 1.200 millones de dólares, para malversar fondos de la compañía petrolera estatal de Venezuela.
Los fiscales habían estado buscando una sentencia mucho más dura contra Gustavo Hernández Frieri, argumentando que los había engañado sobre sus activos y negocios después de declararse culpable en 2019 de un solo cargo de conspiración para lavar dinero.
Pero la jueza Kathleen Williams descubrió el viernes por la noche que el papel de Hernández en la conspiración no justificaba la sentencia de casi 10 años que buscaban los fiscales, ya que no estaba involucrado en el esquema de soborno original.
Sin embargo, sí reprendió a Hernández por socavar la promesa que hizo como parte de su acuerdo de culpabilidad de ayudar a los fiscales a localizar y confiscar $ 12 millones en activos, el equivalente a la cantidad que manejó en nombre de un ejecutivo corrupto de la gigante petrolera Pdvsa.
Hernández es solo el segundo individuo sentenciado como parte de la Operación Money Flight, una importante investigación sobre cómo los empresarios sobornaron a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro para desviar miles de millones de Pdvsa a través de falsos acuerdos monetarios.
Los ingresos del plan general se canalizaron a través de empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Malta y Hong Kong antes de ocultarse en propiedades inmobiliarias de lujo en Miami, España y otros lugares.
Los abogados de Hernández argumentaron que había vivido una vida significativa dedicada en parte a la filantropía hasta que un informante que trabajaba bajo la dirección de investigadores federales se le acercó para mover dinero en nombre de Abraham Ortega, el funcionario de Pdvsa que acepta sobornos, quien también se declaró culpable.
Menos del 1% de los $ 1.2 mil millones identificados como parte de Money Flight alguna vez tocaron las manos de Hernández. Algunos de los fondos depositados en su empresa, Global Security Advisors, procedían de una cuenta encubierta controlada por el gobierno de EE.UU. Los abogados defensores también señalaron las 10 reuniones que tuvo con los investigadores como muestra de su cooperación.
“Esto no es lavado de dinero del corazón”, dijo el abogado defensor Michael Pasano. “Desde la perspectiva del dinero, es un problema en la pantalla”.
La jueza Williams reconoció la gran cantidad de cartas que había recibido destacando el trabajo de Hernández en nombre de Techo, una organización sin fines de lucro dirigida por jóvenes que construye viviendas para personas de bajos ingresos en América Latina. Como vicepresidente de una filial estadounidense del grupo, Hernández amplió drásticamente su capacidad de recaudación de fondos.
Pero dijo que se sintió “azotada” por la aceptación de la responsabilidad de Hernández por su crimen mientras disminuía su responsabilidad en el esquema general.
